AML-Online™
Αυτός ο ιστότοπος παρουσιάζει την πλατφόρμα λογισμικού AML-Online™ for Professionals παραγωγής CubeIQ η οποία απευθύνεται σε μέλη επαγγελματικών κατηγοριών, επαγγελματικών ενώσεων, σωματείων, ομάδων και επαγγελματιών οι οποίες είναι «υπόχρεες οντότητες» βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, Νόμος 4557/2018, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering), της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Counter Financing Terrorism) και της χρηματοδότησης διάδοσης όπλων (Counter Financing Proliferation) - AML/CFT/CFP.
Επαγγελματίες που είναι "Υπόχρεες Οντότητες" όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Ορκωτοί Λογιστές & Λογιστικά Γραφεία.
- Δικηγόροι & Εταιρείες Παροχής Νομικών Υπηρεσιών.
- Συμβολαιογράφοι.
- Επαγγελματίες Νομικοί, Δικηγόροι & Συμβολαιογράφοι που ενεργούν για λογαριασμό των πελατών τους.
- Ελεγκτές & Ελεγκτικά Γραφεία.
- Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι & Γραφεία Φοροτεχνικών Συμβούλων.
- Κτηματομεσίτες & Γραφεία Διαχείρισης Ακινήτων.
- Δημοπράτες, Οίκοι Δημοπρασιών & Ενεχυροδανειστές.
- Σύμβουλοι & Συμβουλευτικές Εταιρείες.
- Έμποροι και Εταιρείες που εμπορεύονται αγαθά υψηλής αξίας (έργα τέχνης, αντίκες, αυτοκίνητα, κοσμήματα, γούνες κ.λπ.) με συναλλαγές μετρητών.
- Όλοι οι πάροχοι τυχερών παιχνιδιών και εταιρειών τυχερών παιχνιδιών σε φυσικές εγκαταστάσεις και στο διαδίκτυο.
Το πλατφόρμα AML-Online™ διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις [ΕΝ] που καλύπτουν διαφορετικές νομοθετικές και λειτουργικές απαιτήσεις.