Κατασκευαστής

Internal Περιβάλλον

Η πλατφόρμα AML-Online™ έχει κατασκευαστεί από την CubeIQ ΕΠΕ, εταιρία Πληροφορικής/ITC με περισσότερα από 23 έτη εμπειρία στον τομέα των εφαρμογών λογισμικού οι οποίες απευθύνονται στην Τραπεζική και Χρηματοπιστωτική αγορά και με την υψηλότερη εξειδίκευση σε εφαρμογές:

Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Regulatory Compliance),
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Anti-Money Laundering - AML),

Καταπολέμησης Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Counter Financing Terrorism - CFT),
Καταπολέμησης Χρηματοδότησης Διάδοσης Όπλων (Counter Financing Proliferation - CFP),
Δημιουργίας Προτύπων και Υπολογισμού του Κινδύνου (Risk Model Creation and Risk Calculation & Rating),
Ανίχνευσης και Καταπολέμησης της Οικονομικής Απάτης (Detection, Prevention & Fight Fraud)
Παραγωγής Κανονιστικών Εφαρμογών (Regulatory Reporting).

Οι εφαρμογές λογισμικού της CubeIQ είναι εγκαταστημένες σε πελάτες όπως:

Τράπεζες (Banks)
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Financial Institutions)
Ιδρύματα Πληρωμών (Payment Service Providers - PSPs)
Ιδρύματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Χρήματος (Electronic Money Management - EMIs)
Ασφαλιστικές Εταιρίες (Insurance)
Χρηματιστηριακές & Επενδυτικές Εταιρίες (Stoke Brokerage & Investment Firms)
Εταιρίες Διαχείρισης Περιουσίας (Asset Management)
Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Mutual Funds)
Επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Money Service Businesses)
Ανταλλακτήρια Κρυπτονομισμάτων (Crypto Exchanges)
Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος (Currency Exchanges)
Εταιρίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Advisory Service Companies)
Ρυθμιστικούς Φορείς (Regulatory Bodies)
Κυβερνητικούς Οργανισμούς (Government Organizations)
Εταιρίες Διαχείρισης Κεφαλαίων (Fund Administrations)

Η μακριά εμπειρία της CubeIQ εγγυάται την πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, την βέλτιστη λειτουργία των εφαρμογών, την χρήση των πιο προηγμένοι αλγόριθμων και των πιο ενημερωμένων και λεπτομερών καταλόγων κυρώσεων και βάσεων δεδομένων οντοτήτων.

Η πλατφόρμα AML-Online™ είναι μια τροποποιημένη εφαρμογή αυτών των εφαρμογών.

Εγκαθίσταται στις κατηγορίες εταιριών και ελευθέρων επαγγελματιών τα οποία χαρακτηρίζονται από τον νόμο 4557/2018 ως "Υπόχρεα Πρόσωπα" για την κάλυψη επίσης με βάση τον νόμο της υποχρέωσης τους για "Δέουσα Επιμέλεια".

Πολλαπλές Βραβεύσεις

στα Ελληνικά Βραβεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

από τους Ειδικούς σε Λογιστική, Οικονομικά & Εταιρικό Έλεγχο.

Awards and Distinctions

Awards and Distinctions